Pelatihan Fraud Auditing in Financial Institution | Diorama Training Department Pelatihan Fraud Auditing in Financial Institution – Diorama Training Department

Jl. H Zainuddin No 43 Lantai 3, Radio Dalam Kebayoran Baru. Jakarta Selatan

0812-2614-2684 info@diotraining.com

Pelatihan Fraud Auditing in Financial Institution

training Fraud Auditing in Financial Institution,pelatihan Fraud Auditing in Financial Institution,training Fraud Auditing in Financial Institution Batam,training Fraud Auditing in Financial Institution Bandung,training Fraud Auditing in Financial Institution Jakarta,training Fraud Auditing in Financial Institution Jogja,training Fraud Auditing in Financial Institution Malang,training Fraud Auditing in Financial Institution Surabaya,training Fraud Auditing in Financial Institution Bali,training Fraud Auditing in Financial Institution Lombok,pelatihan Fraud Auditing in Financial Institution Batam,pelatihan Fraud Auditing in Financial Institution Bandung,pelatihan Fraud Auditing in Financial Institution Jakarta,pelatihan Fraud Auditing in Financial Institution Jogja,pelatihan Fraud Auditing in Financial Institution Malang,pelatihan Fraud Auditing in Financial Institution Surabaya,pelatihan Fraud Auditing in Financial Institution Bali,pelatihan Fraud Auditing in Financial Institution Lombok

Training Audit Fraud dalam Lembaga Keuangan

training Fraud Auditing in Financial Institution,pelatihan Fraud Auditing in Financial Institution,training Fraud Auditing in Financial Institution Batam,training Fraud Auditing in Financial Institution Bandung,training Fraud Auditing in Financial Institution Jakarta,training Fraud Auditing in Financial Institution Jogja,training Fraud Auditing in Financial Institution Malang,training Fraud Auditing in Financial Institution Surabaya,training Fraud Auditing in Financial Institution Bali,training Fraud Auditing in Financial Institution Lombok,pelatihan Fraud Auditing in Financial Institution Batam,pelatihan Fraud Auditing in Financial Institution Bandung,pelatihan Fraud Auditing in Financial Institution Jakarta,pelatihan Fraud Auditing in Financial Institution Jogja,pelatihan Fraud Auditing in Financial Institution Malang,pelatihan Fraud Auditing in Financial Institution Surabaya,pelatihan Fraud Auditing in Financial Institution Bali,pelatihan Fraud Auditing in Financial Institution Lombok

Pelatihan Fraud Auditing in Financial Institution

Lembaga keuangan selalu menjadi sasaran kejahatan. Tetapi di zaman kemajuan teknologi dan peningkatan aktivitas kejahatan terorganisir ini, lembaga-lembaga keuangan merasa sulit untuk mempertahankan keunggulan atas para pelaku kecurangan. Apalagi dengan adanya peraturan-peraturan yang terkait dengan industri tersebut, menjadi jelaslah bahwa para personil harus terus-menerus waspada untuk mendeteksi dan mencegah kecurangan di bank mereka dan lembaga-lembaga keuangan lainnya.
Pelatihan tiga hari ini akan membahas tantangan-tantangan dan solusi-solusi yang terkait dengan kecurangan dan lembaga-lembaga keuangan ternasuk kecurangan-kecurangan di dunia maya dan persoalan-persoalan privasi. Peraturan-peraturan yang terkait seperti undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-undang Kerahasiaan Bank, akan dibahas dengan solusi-solusi anti kecurangan yang terkait dan dapat diterapkan. Selain itu, pelatihan ini juga akan membahas kontrol-kontrol apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi ancaman terhadap pencurian data dan identitas.

Pelatihan untuk Anda:

Auditor Internal lembaga keuangan yang ingin mendapatkan pengetahuan dan ketrampilan yang memadai dalam mendeteksi, mencegah, dan menginvestigasi kecurangan (fraud)

Apa yang akan Anda pelajari?

Skema kecurangan dan teknik-teknik investigasi khusus untuk lembaga-lembaga keuangan
Undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku
Kecenderungan-kecenderungan kecurangan saat ini di dalam lembaga keuangan
Aspek-aspek utama peraturan-peraturan saat ini termasuk: Sarbanes-Oxley
Praktik-praktik terbaik melaksanakan Anti Pencucian Uang dan Mengenali Pelanggan Anda
Persoalan-persoalan umum kecurangan pinjaman pribadi dan bisnis
Skema-skema kecurangan dengan cek termasuk penulisan cek kosong dan pemalsuan cek
Bagaimana mengidentifikasikan tanda-tanda bahaya penipuan oleh orang dalam
Kecenderungan-kecenderungan masa depan dalam kecurangan-kecurangan dan kerawanan-kerawanan perbankan di dunia maya
Mengamankan data dan mencegah pencurian data dan identitas
Melakukan uji kelayakan dan pencegahan
Menetapkan penilaian risiko kecurangan dan kerangka anti kecurangan

Materi Pelatihan Fraud Auditing

Pendahuluan :  Diskusi mengenai definisi-definisi utama, dampak kecurangan terhadap lembaga-lembaga keuangan dan sejarah kecurangan lembaga keuangan
Kecenderungan-kecenderungan Saat Ini dalam Kecurangan Lembaga Keuangan: SOx dan SAS 99
Pencucian Uang: Undang-undang No.25/2003 tentangTindak Pidana Pencucian Uang;  Meningkatkan penyidikan dengan melaksanakan prosedur-prosedur Mengenali Pelanggan Anda yang baik
Kecurangan Pinjaman: Keterangan Dokumen yang Keliru; Kecurangan Pinjaman Hipotek; Kecurangan Pinjaman Internal
Kecurangan Deposito dan Cabang: Penulisan Cek Kosong; Manipulasi Cek; Pemalsuan Cek; Rekening Baru; Tempat Penyimpanan Uang; Cek Resmi/Pos Wesel/Cek Wisata;  Hold Mail; Rekening Tidur
Kecurangan Transfer Dana Elektronik: Transfer uang antar bank secara elektronik; Transfer Telepon; Kecurangan Kartu Pembayaran; ATM
Risiko-risiko Orang Dalam Lainnya: Kecurangan Akunting; Kondisi-kondisi yang Memudahkan Kecurangan; Penggelapan Uang
Perbankan di Dunia Maya dan Serangan terhadap Bank: Kecurangan-kecurangan dan Kerawanan-kerawanan;  Risiko-risiko; Upaya-upaya Rekayasa Sosial; Tipu Daya melalui Internet; Kecenderungan-kecenderungan Masa Depan
Privasi, Pencurian Data, Pencurian Identifikasi, dan Persoalan-persoalan Konsumen Lainnya: Mengamankan Data; Ancaman dan Risiko; Pemberitahuan Pelanggan; Persoalan-persoalan Otentikasi
Uji Kelayakan dan Pencegahan:  Pemeriksaan Latar Belakang; Penilaian Risiko Kecurangan;  Kerangka Anti Kecurangan

Instruktur

Instruktur dalam Pelatihan dan Training ini akan dibawakan oleh seorang yang ahli dalam bidang ini.

Metode

1. Presentasi

2. Diskusi antar peserta

3. Studi kasus

4. Simulasi

5. Evaluasi

6. Konsultasi dengan instruktur

 

Jadwal Pelatihan di Diorama Training :

  • 15 – 17 Januari 2019
  • 12 – 14 Februari 2019
  • 12 – 14 Maret 2019
  • 9 – 11 April 2019
  • 7 – 9 Mei 2019
  • 18 – 20 Juni 2019
  • 9 – 11 Juli 2019
  • 6 – 8 Agustus 2019
  • 3 – 5 September 2019
  • 24 – 26 September 2019
  • 8 – 10 Oktober 2019
  • 22 – 24 Oktober 2019
  • 5 – 7 November 2019
  • 3 – 5 Desember 2019

hal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta

 

Lokasi Pelatihan Diotraining.com :

  • Yogyakarta, Hotel Dafam Malioboro (6.000.000 IDR / participant)
  • Jakarta, Hotel Amaris Tendean (6.500.000 IDR / participant)
  • Bandung, Hotel Golden Flower (6.500.000 IDR / participant)
  • Bali, Hotel Ibis Kuta (7.500.000 IDR / participant)
  • Lombok, Hotel Jayakarta (7.500.000 IDR / participant)

 

Investasi Pelatihan tahun 2019 ini :

Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

 

Fasilitas Pelatihan di Diorama :

  • FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
  • FREE Akomodasi Peserta ke tempat pelatihan .
  • Module / Handout
  • FREE Flashdisk
  • Sertifikat
  • FREE Bag or bagpackers (Tas Training)
  • Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
  • 2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner
  • FREE Souvenir Exclusive

 

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.