DESKRIPSI TRAINING ANTI MONEY LAUNDERING (AML) DAN LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN (LTKM)
Training Anti Money Laundering (AML) dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang strategi, teknik, dan praktik terkini yang digunakan dalam mencegah, mendeteksi, dan melaporkan aktivitas pencucian uang dan transaksi keuangan yang mencurigakan.
Pelatihan ini cocok untuk para profesional di sektor keuangan, perbankan, kepatuhan, audit, serta sektor lain yang berkaitan dengan pengawasan keuangan.
TUJUAN TRAINING ANTI PENCUCIAN UANG DAN LTKM
- Memahami Konsep dan Pentingnya AML
- Memahami Hukum dan Peraturan Terkait AML
- Identifikasi Risiko Pencucian Uang
- Know Your Customer (KYC)
- Deteksi Transaksi Mencurigakan
MATERI TRAINING ANTI MONEY LAUNDERING
Pengantar Anti Money Laundering (AML)
- Definisi dan konsep dasar AML
- Sejarah perkembangan AML
- Peran regulator dan lembaga pengawas
Hukum dan Peraturan Terkait AML
- Undang-Undang AML (jika berlaku di wilayah Anda)
- Kerangka regulasi internasional
- Kewajiban perusahaan dan individu dalam AML
Identifikasi Risiko Pencucian Uang
- Metode identifikasi risiko pencucian uang
- Penilaian risiko dalam konteks bisnis
- Strategi mitigasi risiko
Know Your Customer (KYC)
- Konsep KYC
- Proses verifikasi identitas pelanggan
- Penyimpanan dan pemeliharaan data pelanggan
Deteksi Transaksi Mencurigakan
- Mengenali tanda-tanda transaksi mencurigakan
- Alat dan teknik untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan
- Studi kasus dan latihan
Pelaporan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM)
- Proses pelaporan LTKM
- Kewajiban pelaporan sesuai peraturan
- Pelaporan kepada otoritas yang berwenang
Praktik Terbaik dalam Pencegahan Pencucian Uang
- Struktur pengawasan dan pengelolaan AML
- Pelibatan karyawan dalam implementasi AML
- Audit internal dan eksternal
Kasus-kasus Nyata dan Latihan
- Analisis kasus nyata pencucian uang
- Simulasi pelaporan LTKM
- Diskusi kelompok dan studi kasus
Kepatuhan dan Kesadaran AML
- Kepatuhan individu dan perusahaan
- Peningkatan kesadaran terhadap risiko pencucian uang
- Kewajiban untuk melaporkan tindakan mencurigakan
Peran Peserta sebagai Sumber Daya Internal
- Menggunakan pengetahuan AML dalam pekerjaan sehari-hari
- Membantu perusahaan dalam penerapan praktik AML yang efektif
- Melindungi integritas sistem keuangan
Peningkatan Keamanan Keuangan
- Dampak positif dari AML pada keamanan sistem keuangan
- Pengurangan risiko pencucian uang
- Meningkatkan integritas dan kepercayaan pelanggan
PESERTA TRAINING ANTI MONEY LAUNDERING BATAM
- Pegawai Perbankan
- Auditor Internal dan Eksternal
- Profesional Audit Keuangan
- Pengelola Aset
- Pegawai Nirlaba
INSTRUKTUR PELATIHAN ANTI PENCUCIAN UANG DAN LTKM LOMBOK
Instruktur yang mengajar pelatihan ini adalah instruktur yang berkompeten di bidangnya dengan baik, datang dari kalangan akademisi maupun praktisi. Kami sangat terbuka jika Anda ingin berkomunikasi terlebih dahulu tim trainer sehingga outline materi dapat disesuaikan dengan outcome kompetensi yang diharapkan.
METODE PELATIHAN ANTI MONEY LAUNDERING KUALA LUMPUR
Materi yang akan disampaikan dalam training ini menggunakan metode yang terdiri dari presentasi 20% , Diskusi 20% , dan Praktek kurang lebih 60 % dari keseluruhan materi pelatihan yang akan disampaikan oleh pemateri kami. Namun jika dirasa metode ini kurang tepat untuk Tim dan Perusahaan Anda, tidak perlu sungkan untuk mendiskusikan hal ini kepada tim training kami sehingga kompetensi yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan tempat Anda bekerja.
JADWAL TRAINING 2024
16 – 17 Januari 2024
13 – 14 Februari 2024
05 – 06 Maret 202
24 – 25 April 2024
21 – 22 Mei 2024
11 – 12 Juni 2024
16 – 17 Juli 2024
20 – 21 Agustus 2024
17 – 18 September 2024
08 – 09 Oktober 2024
12 – 13 November 2024
17 – 18 Desember 2024
Lokasi Pelatihan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (Ltkm) Medan:
- Yogyakarta, Hotel Dafam Malioboro (6.000.000 IDR / participant)
- Jakarta, Hotel Amaris Tendean (6.500.000 IDR / participant)
- Bandung, Hotel Golden Flower (6.500.000 IDR / participant)
- Bali, Hotel Ibis Kuta (7.500.000 IDR / participant)
- Lombok, Hotel Jayakarta (7.500.000 IDR / participant)
Investasi Training Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (Ltkm) Bali Tahun 2024 Ini :
- Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.
- Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Fasilitas Pelatihan untuk Paket Group (Minimal 2 orang peserta dari perusahaan yang sama):
- FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
- FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan .
- Module / Handout
- FREE Flashdisk
- Sertifikat
- FREE Bag or backpack (Tas Training)
- Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
- 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
- FREE Souvenir Exclusive
Jadwal Pelatihan masih dapat berubah, mohon untuk tidak booking transportasi dan akomodasi sebelum mendapat konfirmasi dari Marketing kami. Segala kerugian yang disebabkan oleh miskomunikasi jadwal tidak mendapatkan kompensasi apapun dari kami.
