TRAINING ANTI MONEY LAUNDERING (AML) DAN LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN (LTKM)
PENGANTAR TRAINING ANTI MONEY LAUNDERING (AML)
Anti Money Laundering (AML) dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) adalah aspek krusial dalam menjaga integritas sistem keuangan dan mencegah kegiatan ilegal. Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang peraturan dan praktik terbaik dalam AML dan LTKM, serta teknik untuk mengidentifikasi dan melaporkan transaksi mencurigakan. Peserta akan dibekali dengan keterampilan yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan melindungi organisasi dari risiko keuangan dan reputasi.
TUJUAN TRAINING ANTI MONEY LAUNDERING DAN LAPORAN TRANSAKSI MENCURIGAKAN
Tujuan dari pelatihan ini meliputi:
- Memahami prinsip dasar dan peraturan AML dan LTKM.
- Mengembangkan kemampuan dalam mengidentifikasi dan menganalisis transaksi keuangan mencurigakan.
- Mengajarkan prosedur pelaporan yang efektif dan sesuai dengan regulasi.
- Menyediakan pengetahuan tentang teknologi dan alat yang digunakan dalam deteksi dan pencegahan pencucian uang.
- Membekali peserta dengan keterampilan untuk mengimplementasikan program kepatuhan AML yang komprehensif.
MATERI TRAINING ANTI MONEY LAUNDERING DAN LTKM
Materi yang akan dibahas dalam pelatihan ini mencakup:
- Prinsip Dasar AML dan LTKM.
- Regulasi dan Kebijakan AML di Indonesia dan Internasional.
- Identifikasi dan Analisis Transaksi Mencurigakan.
- Prosedur Pelaporan Transaksi Mencurigakan (LTKM).
- Peran dan Tanggung Jawab Unit Kepatuhan.
- Teknologi dan Alat untuk Deteksi Pencucian Uang.
- Studi Kasus: Implementasi AML dan LTKM di Berbagai Industri.
- Manajemen Risiko dan Audit Internal dalam AML.
- Pengembangan Program Kepatuhan AML.
- Workshop dan Simulasi Praktis.
METODE PELATIHAN ANTI MONEY LAUNDERING DAN LTKM KUALA LUMPUR
Metode pelatihan yang akan digunakan:
- Workshop dan Seminar: Sesi teoritis dan praktis melalui presentasi mendalam dan diskusi interaktif.
- Studi Kasus: Analisis kasus nyata untuk memahami penerapan AML dan LTKM dalam berbagai konteks.
- Latihan Praktis: Latihan langsung dalam identifikasi, analisis, dan pelaporan transaksi mencurigakan.
- Simulasi: Penggunaan simulasi untuk mempraktikkan skenario deteksi dan pencegahan pencucian uang dalam kondisi yang dikontrol.
- Evaluasi dan Feedback: Evaluasi berkala untuk mengukur pemahaman dan keterampilan peserta, diikuti dengan umpan balik konstruktif.
- Proyek Akhir: Tugas akhir yang menuntut peserta untuk merancang dan mengimplementasikan program kepatuhan AML yang komprehensif.
Kami juga terbuka untuk selalu menyesuaikan metode pelatihan yang dilaksanakan sesuai kebutuhan peserta.
INSTRUKTUR PELATIHAN ANTI MONEY LAUNDERING DAN LAPORAN TRANSAKSI MENCURIGAKAN BANDUNG
Instruktur yang mengajar pelatihan ini adalah instruktur yang berkompeten di bidangnya dengan baik, datang dari kalangan akademisi, praktisi maupun profesional. Kami sangat terbuka jika anda ingin berkomunikasi terlebih dahulu dengan tim trainer sehingga outline materi dapat disesuaikan dengan outcome kompetensi yang diharapkan.
Jadwal Diorama Training Tahun 2024
- Training Bulan Januari : 10-11 Januari 2024
- Training Bulan Februari : 7-8 Februari 2024
- Training Bulan Maret : 7-8 Maret 2024
- Training Bulan April : 18-19 April 2024
- Training Bulan Mei : 16-17 Mei 2024
- Training Bulan Juni : 6-7 Juni 2024
- Training Bulan Juli : 11-12 Juli 2024
- Training Bulan Agustus : 22-23 Agustus 2024
- Training Bulan September : 12-13 September 2024
- Training Bulan Oktober : 10-11 Oktober 2024
- Training Bulan November : 7-8 November 2024
- Training Bulan Desember : 5-6 Desember 2024
Catatan: Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta. Peserta dapat mengajukan tanggal pelaksanaan pelatihan.
LOKASI PELATIHAN ANTI MONEY LAUNDERING DAN LAPORAN KEUANGAN MENCURIGAKAN SURABAYA
REGULER TRAINING
- Yogyakarta, Hotel Dafam Malioboro (6.000.000 IDR / participant)
- Jakarta, Hotel Amaris Tendean (6.500.000 IDR / participant)
- Bandung, Hotel Golden Flower (6.500.000 IDR / participant)
- Bali, Hotel Ibis Kuta (7.500.000 IDR / participant)
- Lombok, Hotel Jayakarta (7.500.000 IDR / participant)
ONLINE TRAINING VIA ZOOM
INVESTASI TRAINING ANTI MONEY LAUNDERING DAN LAPORAN KEUANGAN MENCURIGAKAN ONLINE BALI
- Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.
Catatan: Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Benefit Apa Saja yang Didapatkan Peserta?
- FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
- FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan
- Module / Handout
- FREE Flashdisk
- Sertifikat
- FREE Bag or backpack (Tas Training)
- Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
- 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
- FREE Souvenir Exclusive
FAQ tentang Diotraining
Q : Berapa minimal running pelatihan ini ?
A : Pelatihan ini akan running idealnya minimal dengan 3 peserta, tetapi bisa disesuaikan dengan kebutuhan peserta
Q : Apakah bisa jika saya hanya ingin pelatihan sendiri aja / private course ?
A : Bisa, kami akan membantu menyelenggarakan pelatihan 1 hari jika ada persetujuan dari klien
Q : Dimana saja pelatihan biasanya di selenggarakan?
A : Pelatihan kami selenggarakan di beberapa kota besar di Indonesia seperti Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Bali, Lombok dan beberapa negara seperti Singapore dan Malaysia
Q : Apakah bisa diselenggarakan selain di kota lain?
A : Penyelenggaraan pelatihan bisa diadakan di kota lain dengan minimal kuota 5 orang setiap kelas
Q : Apakah bisa juga diselenggarakan secara IHT/ In House Training di Perusahaan klien ?
A : Bisa diselenggarakan secara IHT di Perusahaan klien
Q : Apakah jadwal bisa disesuaikan dengan kebutuhan klien ?
A : Jadwal pelatihan dapat di sesuaikan dengan kebutuhan klien.
Materi, Lokasi dan Jadwal Pelatihan Bisa Berubah Sewaktu-waktu dan disesuaikan Dengan Kondisi Peserta, dimohon untuk Melakukan Konfirmasi untuk Segala Bentuk Perubahan, agar Tidak Terjadi Miskomunikasi.
