Penerapan APU & PPT Perusahaan Berbasis Teknologi Informasi Fintech / E-Commerce

PENERAPAN APU & PPT PERUSAHAAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (FINTECH / E-COMMERCE)

PENGANTAR TRAINING PENERAPAN APU & PPT DALAM FINTECH

Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) adalah regulasi yang wajib dipatuhi oleh semua perusahaan, khususnya yang bergerak dalam industri keuangan dan teknologi informasi, seperti fintech dan e-commerce. Penerapan APU & PPT pada perusahaan berbasis teknologi informasi bertujuan untuk memastikan bahwa setiap transaksi dan kegiatan bisnis dilakukan secara transparan dan mematuhi regulasi yang ada. Pelatihan ini akan membekali peserta dengan pemahaman mendalam mengenai pentingnya APU & PPT, serta memberikan panduan praktis dalam mengimplementasikan sistem yang sesuai dengan regulasi tersebut di perusahaan fintech dan e-commerce.

TUJUAN TRAINING KEPATUHAN REGULASI E-COMMERCE

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan:

Memahami konsep dasar dan regulasi APU & PPT sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia dan standar internasional.
Mampu menerapkan kebijakan dan prosedur APU & PPT di perusahaan fintech dan e-commerce.
Menguasai teknik untuk mengidentifikasi, memantau, dan melaporkan aktivitas mencurigakan yang terkait dengan pencucian uang dan pendanaan terorisme.
Memahami teknologi dan solusi digital yang dapat digunakan untuk mendukung penerapan APU & PPT, seperti KYC (Know Your Customer) dan AML (Anti Money Laundering).
Mampu mengelola risiko terkait APU & PPT dengan menggunakan sistem manajemen risiko yang berbasis teknologi.

MATERI TRAINING MANAJEMEN RISIKO TEKNOLOGI INFORMASI

Pengantar APU & PPT: Definisi, tujuan, dan pentingnya regulasi Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dalam industri fintech dan e-commerce.
Regulasi Terkait APU & PPT: Penjelasan undang-undang dan regulasi terkait APU & PPT di Indonesia, termasuk panduan dari PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan).
Penerapan APU & PPT di Fintech & E-Commerce: Teknik penerapan kebijakan dan prosedur yang tepat di perusahaan berbasis teknologi informasi.
Teknologi dalam APU & PPT: Penggunaan teknologi KYC, AML, dan solusi otomatisasi lainnya untuk mendukung penerapan APU & PPT.
Manajemen Risiko APU & PPT: Cara mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko terkait dengan pencucian uang dan pendanaan terorisme dalam transaksi online.
Pemantauan dan Pelaporan Transaksi Mencurigakan: Proses untuk memantau transaksi yang berisiko tinggi dan melaporkan aktivitas mencurigakan kepada pihak berwenang.
Sistem Keamanan dan Data Pelanggan: Strategi untuk melindungi data pelanggan dan menjaga integritas sistem dari penyalahgunaan yang berhubungan dengan APU & PPT.
Peran Teknologi Blockchain dan AI dalam APU & PPT: Penerapan teknologi blockchain dan kecerdasan buatan untuk meningkatkan keamanan dan kepatuhan.
Studi Kasus: Analisis studi kasus tentang penerapan APU & PPT di perusahaan fintech dan e-commerce.
Latihan Praktis: Simulasi penerapan kebijakan APU & PPT, serta teknik untuk mendeteksi dan melaporkan aktivitas mencurigakan.

SASARAN PESERTA TRAINING MANAJEMEN RISIKO TEKNOLOGI INFORMASI OFFLINE JOGJA

Pelatihan ini cocok untuk:

Manajer dan staf compliance yang bertanggung jawab atas implementasi APU & PPT di perusahaan fintech dan e-commerce.
Tim IT dan keamanan informasi yang terlibat dalam pengelolaan sistem keamanan dan data terkait APU & PPT.
Pengelola fintech dan e-commerce yang ingin memastikan kepatuhan perusahaan mereka terhadap regulasi APU & PPT.
Profesional di bidang hukum, regulasi, dan risiko yang berkaitan dengan keuangan digital.
Auditor internal dan eksternal yang ingin memperdalam pemahaman tentang audit APU & PPT di perusahaan berbasis teknologi.

METODE PELATIHAN MANAJEMEN RISIKO TEKNOLOGI INFORMASI KUALA LUMPUR

Presentasi Teoritis: Penjelasan tentang regulasi, kebijakan, dan teknologi APU & PPT.
Diskusi Interaktif: Forum diskusi mengenai tantangan dan solusi penerapan APU & PPT di fintech dan e-commerce.
Studi Kasus: Analisis studi kasus penerapan APU & PPT di industri teknologi keuangan dan e-commerce.
Latihan Praktis: Simulasi penerapan sistem APU & PPT menggunakan teknologi digital seperti KYC dan AML.
Evaluasi dan Sertifikasi: Penilaian terhadap peserta dan pemberian sertifikat setelah menyelesaikan pelatihan

Kami juga terbuka untuk selalu menyesuaikan metode pelatihan yang dilaksanakan sesuai kebutuhan peserta.

INSTRUKTUR PELATIHAN KEPATUHAN REGULASI E-COMMERCE BANDUNG

Instruktur yang mengajar pelatihan ini adalah instruktur yang berkompeten di bidangnya dengan baik, datang dari kalangan akademisi, praktisi maupun profesional. Kami sangat terbuka jika anda ingin berkomunikasi terlebih dahulu dengan tim trainer sehingga outline materi dapat disesuaikan dengan outcome kompetensi yang diharapkan.

Jadwal Diorama Training Tahun 2026

Januari : 20 – 21 Januari 2026
Februari : 24 – 25 Februari 2026
Maret : 05 – 06 Maret 2026
April : 23 – 24 April 2026
Mei : 19 – 20 Mei 2026
Juni : 23 – 24 Juni 2026
Juli : 23 – 24 Juli 2026
Agustus : 27 – 28 Agustus 2026
September : 15 – 16 September 2026
Oktober : 20 – 21 Oktober 2026
November : 17 – 18 November 2026
Desember : 15 – 16 Desember 2026

Catatan: Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta. Peserta dapat mengajukan tanggal pelaksanaan pelatihan. Sebelum melakukan booking tiket perjalanan maupun hotel mohon untuk menghubungi marketing kami terlebih dahulu. Kesalahan pemesanan tiket terkait jadwal tanpa surat konfirmasi (Confirmation Letter) bukan merupakan tanggung jawab tim Diorama Training.

LOKASI

REGULER TRAINING

Yogyakarta, Hotel Fortuna Grande Malioboro (6.000.000 IDR / participant)
Jakarta, Hotel Amaris Kemang La Codefin (6.500.000 IDR / participant)
Bandung, Hotel Neo Dipatiukur (6.500.000 IDR / participant)
Bali, Hotel Ibis Kuta (7.500.000 IDR / participant)
Lombok, Hotel Jayakarta (7.500.000 IDR / participant)
Surabaya, Hotel Neo Gubeng (7.500.000 IDR / participant)

ONLINE TRAINING VIA ZOOM

INVESTASI

Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Catatan: Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Benefit Apa Saja yang Didapatkan Peserta?

FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan (By Request)
Module / Handout
FREE Flashdisk
Sertifikat
FREE Bag or backpack (Tas Training)
Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
FREE Souvenir Exclusive

FAQ tentang Diotraining

P : Berapa minimal running pelatihan ini ?
J : Pelatihan ini akan running idealnya minimal dengan 3 peserta, tetapi bisa disesuaikan dengan kebutuhan peserta

P : Apakah bisa jika saya hanya ingin pelatihan sendiri aja / private course ?
J : Bisa, kami akan membantu menyelenggarakan pelatihan 1 hari jika ada persetujuan dari klien

P : Dimana saja pelatihan biasanya di selenggarakan?
J : Pelatihan kami selenggarakan di beberapa kota besar di Indonesia seperti Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Bali, Lombok dan beberapa negara seperti Singapore dan Malaysia

P : Apakah bisa diselenggarakan selain di kota lain?
J : Penyelenggaraan pelatihan bisa diadakan di kota lain dengan minimal kuota 5 orang setiap kelas

P : Apakah bisa juga diselenggarakan secara IHT/ In House Training di Perusahaan klien ?
J : Bisa diselenggarakan secara IHT di Perusahaan klien

P : Apakah jadwal bisa disesuaikan dengan kebutuhan klien ?
J : Jadwal pelatihan dapat di sesuaikan dengan kebutuhan klien.

Materi, Lokasi dan Jadwal Pelatihan Bisa Berubah Sewaktu-waktu dan disesuaikan Dengan Kondisi Peserta, dimohon untuk Melakukan Konfirmasi untuk Segala Bentuk Perubahan, agar Tidak Terjadi Miskomunikasi. Segera Daftarkan Pelatihan, Dapatkan Promo Menarik Bulan Ini.

Beberapa Klien Kami

Silabus Training ini di edit oleh Wafa Setiawan sebagai Content Writer Spesialis. Tim Diorama Training di bidang Pelatihan Konsultasi Sumbedaya Manusia dan Sertifikasi.