Training Audit Dan Investigasi Fraud Pada Sektor Perbankan

PENGANTAR TRAINING AUDIT FRAUD DI SEKTOR PERBANKAN

Fraud atau penipuan merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh sektor perbankan. Dalam menghadapi ancaman ini, audit dan investigasi yang efektif sangat penting untuk melindungi aset dan reputasi bank. Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan peserta pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melakukan audit dan investigasi fraud dengan efektif di sektor perbankan.

TUJUAN TRAINING TEKNIK INVESTIGASI PENIPUAN

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan dapat:

Memahami konsep dasar fraud dan jenis-jenis penipuan yang umum terjadi di sektor perbankan.
Mengidentifikasi tanda-tanda dan risiko terkait fraud.
Menerapkan teknik audit untuk mendeteksi dan mencegah fraud.
Melakukan investigasi fraud dengan metode yang sistematis dan profesional.
Mengelola pelaporan dan tindak lanjut atas hasil audit dan investigasi fraud.

MATERI TRAINING ANALISIS RISIKO FRAUD DALAM PERBANKAN

Pengenalan Fraud: Definisi, tujuan, dan dampak fraud dalam sektor perbankan.
Jenis-Jenis Fraud: Memahami berbagai jenis penipuan yang dapat terjadi di bank, termasuk penggelapan dan pemalsuan dokumen.
Audit Internal: Proses audit untuk mendeteksi dan mencegah fraud.
Teknik Investigasi: Metode untuk melakukan investigasi fraud secara efektif.
Pelaporan dan Dokumentasi: Cara menyusun laporan audit dan investigasi yang jelas dan informatif.
Regulasi dan Kepatuhan: Memahami regulasi yang mengatur audit dan investigasi fraud di sektor perbankan.
Studi Kasus: Analisis kasus nyata mengenai fraud yang terjadi di sektor perbankan.
Praktik Terbaik: Tips dan praktik terbaik untuk meningkatkan efektivitas audit dan investigasi fraud.
Diskusi dan Tanya Jawab: Sesi interaktif untuk menjawab pertanyaan peserta dan mendiskusikan isu terkait.

SASARAN PESERTA TRAINING ANALISIS RISIKO FRAUD DALAM PERBANKAN OFFLINE JOGJA

Pelatihan ini cocok untuk:

Auditor Internal
Staf Kepatuhan
Manajer Risiko
Individu yang terlibat dalam pengawasan dan pengelolaan fraud
Mahasiswa di bidang keuangan atau perbankan

METODE PELATIHAN ANALISIS RISIKO FRAUD DALAM PERBANKAN KUALA LUMPUR

Presentasi: Penyampaian materi teoritis mengenai audit dan investigasi fraud.
Diskusi Kelompok: Diskusi interaktif untuk berbagi pengalaman dan menerapkan teknik yang dipelajari.
Studi Kasus: Analisis kasus nyata untuk memahami tantangan dalam audit dan investigasi fraud.
Latihan Praktik: Latihan untuk menerapkan keterampilan yang telah dipelajari dalam situasi nyata.
Sertifikasi Kompetensi: Pemberian sertifikat kepada peserta yang telah berhasil menunjukkan pemahaman tentang materi audit dan investigasi fraud.

Kami juga terbuka untuk selalu menyesuaikan metode pelatihan yang dilaksanakan sesuai kebutuhan peserta.

INSTRUKTUR PELATIHAN TEKNIK INVESTIGASI PENIPUAN BANDUNG

Instruktur yang mengajar pelatihan ini adalah instruktur yang berkompeten di bidangnya dengan baik, datang dari kalangan akademisi, praktisi maupun profesional. Kami sangat terbuka jika anda ingin berkomunikasi terlebih dahulu dengan tim trainer sehingga outline materi dapat disesuaikan dengan outcome kompetensi yang diharapkan.

Jadwal Diorama Training Tahun 2024

Training Bulan Januari : 10-11 Januari 2024
Training Bulan Februari : 7-8 Februari 2024
Training Bulan Maret : 7-8 Maret 2024
Training Bulan April : 18-19 April 2024
Training Bulan Mei : 16-17 Mei 2024
Training Bulan Juni : 6-7 Juni 2024
Training Bulan Juli : 11-12 Juli 2024
Training Bulan Agustus : 22-23 Agustus 2024
Training Bulan September : 12-13 September 2024
Training Bulan Oktober : 10-11 Oktober 2024
Training Bulan November : 7-8 November 2024
Training Bulan Desember : 5-6 Desember 2024

Catatan: Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta. Peserta dapat mengajukan tanggal pelaksanaan pelatihan.

LOKASI PELATIHAN STRATEGI PENCEGAHAN DAN DETEKSI PENIPUAN DI BANK SURABAYA

REGULER TRAINING

Yogyakarta, Hotel Dafam Malioboro (6.000.000 IDR / participant)
Jakarta, Hotel Amaris Tendean (6.500.000 IDR / participant)
Bandung, Hotel Golden Flower (6.500.000 IDR / participant)
Bali, Hotel Ibis Kuta (7.500.000 IDR / participant)
Lombok, Hotel Jayakarta (7.500.000 IDR / participant)

ONLINE TRAINING VIA ZOOM

INVESTASI TRAINING STRATEGI PENCEGAHAN DAN DETEKSI PENIPUAN DI BANK ONLINE BALI

Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Catatan: Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Benefit Apa Saja yang Didapatkan Peserta?

FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan
Module / Handout
FREE Flashdisk
Sertifikat
FREE Bag or backpack (Tas Training)
Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
FREE Souvenir Exclusive

FAQ tentang Diotraining

Q : Berapa minimal running pelatihan ini ?
A : Pelatihan ini akan running idealnya minimal dengan 3 peserta, tetapi bisa disesuaikan dengan kebutuhan peserta

Q : Apakah bisa jika saya hanya ingin pelatihan sendiri aja / private course ?
A : Bisa, kami akan membantu menyelenggarakan pelatihan 1 hari jika ada persetujuan dari klien

Q : Dimana saja pelatihan biasanya di selenggarakan?
A : Pelatihan kami selenggarakan di beberapa kota besar di Indonesia seperti Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Bali, Lombok dan beberapa negara seperti Singapore dan Malaysia

Q : Apakah bisa diselenggarakan selain di kota lain?
A : Penyelenggaraan pelatihan bisa diadakan di kota lain dengan minimal kuota 5 orang setiap kelas

Q : Apakah bisa juga diselenggarakan secara IHT/ In House Training di Perusahaan klien ?
A : Bisa diselenggarakan secara IHT di Perusahaan klien

Q : Apakah jadwal bisa disesuaikan dengan kebutuhan klien ?
A : Jadwal pelatihan dapat di sesuaikan dengan kebutuhan klien.

Materi, Lokasi dan Jadwal Pelatihan Bisa Berubah Sewaktu-waktu dan disesuaikan Dengan Kondisi Peserta, dimohon untuk Melakukan Konfirmasi untuk Segala Bentuk Perubahan, agar Tidak Terjadi Miskomunikasi.