DESKRIPSI TRAINING ANTI MONEY LAUNDERING (AML) DAN LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN (LTKM)
Training Anti Money Laundering (AML) dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang strategi, teknik, dan praktik terkini yang digunakan dalam mencegah, mendeteksi, dan melaporkan aktivitas pencucian uang dan transaksi keuangan yang mencurigakan.
Pelatihan ini cocok untuk para profesional di sektor keuangan, perbankan, kepatuhan, audit, serta sektor lain yang berkaitan dengan pengawasan keuangan.
TUJUAN TRAINING ANTI PENCUCIAN UANG DAN LTKM
- Memahami Konsep dan Pentingnya AML
- Memahami Hukum dan Peraturan Terkait AML
- Identifikasi Risiko Pencucian Uang
- Know Your Customer (KYC)
- Deteksi Transaksi Mencurigakan
MATERI TRAINING ANTI MONEY LAUNDERING
Pengantar Anti Money Laundering (AML)
- Definisi dan konsep dasar AML
- Sejarah perkembangan AML
- Peran regulator dan lembaga pengawas
Hukum dan Peraturan Terkait AML
- Undang-Undang AML (jika berlaku di wilayah Anda)
- Kerangka regulasi internasional
- Kewajiban perusahaan dan individu dalam AML
Identifikasi Risiko Pencucian Uang
- Metode identifikasi risiko pencucian uang
- Penilaian risiko dalam konteks bisnis
- Strategi mitigasi risiko
Know Your Customer (KYC)
- Konsep KYC
- Proses verifikasi identitas pelanggan
- Penyimpanan dan pemeliharaan data pelanggan
Deteksi Transaksi Mencurigakan
- Mengenali tanda-tanda transaksi mencurigakan
- Alat dan teknik untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan
- Studi kasus dan latihan
Pelaporan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM)
- Proses pelaporan LTKM
- Kewajiban pelaporan sesuai peraturan
- Pelaporan kepada otoritas yang berwenang
Praktik Terbaik dalam Pencegahan Pencucian Uang
- Struktur pengawasan dan pengelolaan AML
- Pelibatan karyawan dalam implementasi AML
- Audit internal dan eksternal
Kasus-kasus Nyata dan Latihan
- Analisis kasus nyata pencucian uang
- Simulasi pelaporan LTKM
- Diskusi kelompok dan studi kasus
Kepatuhan dan Kesadaran AML
- Kepatuhan individu dan perusahaan
- Peningkatan kesadaran terhadap risiko pencucian uang
- Kewajiban untuk melaporkan tindakan mencurigakan
Peran Peserta sebagai Sumber Daya Internal
- Menggunakan pengetahuan AML dalam pekerjaan sehari-hari
- Membantu perusahaan dalam penerapan praktik AML yang efektif
- Melindungi integritas sistem keuangan
Peningkatan Keamanan Keuangan
- Dampak positif dari AML pada keamanan sistem keuangan
- Pengurangan risiko pencucian uang
- Meningkatkan integritas dan kepercayaan pelanggan
PESERTA TRAINING ANTI MONEY LAUNDERING BATAM
- Pegawai Perbankan
- Auditor Internal dan Eksternal
- Profesional Audit Keuangan
- Pengelola Aset
- Pegawai Nirlaba
INSTRUKTUR PELATIHAN ANTI PENCUCIAN UANG DAN LTKM LOMBOK
Instruktur yang mengajar pelatihan ini adalah instruktur yang berkompeten di bidangnya dengan baik, datang dari kalangan akademisi maupun praktisi. Kami sangat terbuka jika Anda ingin berkomunikasi terlebih dahulu tim trainer sehingga outline materi dapat disesuaikan dengan outcome kompetensi yang diharapkan.
METODE PELATIHAN ANTI MONEY LAUNDERING KUALA LUMPUR
Materi yang akan disampaikan dalam training ini menggunakan metode yang terdiri dari presentasi 20% , Diskusi 20% , dan Praktek kurang lebih 60 % dari keseluruhan materi pelatihan yang akan disampaikan oleh pemateri kami. Namun jika dirasa metode ini kurang tepat untuk Tim dan Perusahaan Anda, tidak perlu sungkan untuk mendiskusikan hal ini kepada tim training kami sehingga kompetensi yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan tempat Anda bekerja.
Jadwal Diorama Training Tahun 2025
- Januari : 16-17 Januari 2025
- Februari : 13-14 Februari 2025
- Maret : 5-6 Maret 2025
- April : 24-25 April 2025
- Mei : 21-22 Mei 2025
- Juni : 11-12 Juni 2025
- Juli : 16-17 Juli 2025
- Agustus : 20-21 Agustus 2025
- September : 17-18 September 2025
- Oktober : 8-9 Oktober 2025
- November : 12-13 November 2025
- Desember : 17-18 Desember 2025
Catatan: Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta. Peserta dapat mengajukan tanggal pelaksanaan pelatihan. Sebelum melakukan booking tiket perjalanan maupun hotel mohon untuk menghubungi marketing kami terlebih dahulu. Kesalahan pemesanan tiket terkait jadwal tanpa surat konfirmasi (Confirmation Letter) bukan merupakan tanggung jawab tim Diorama Training.
LOKASI
REGULER TRAINING
- Yogyakarta, Hotel Fortuna Grande Malioboro (6.000.000 IDR / participant)
- Jakarta, Hotel Amaris Kemang La Codefin (6.500.000 IDR / participant)
- Bandung, Hotel Neo Dipatiukur (6.500.000 IDR / participant)
- Bali, Hotel Ibis Kuta (7.500.000 IDR / participant)
- Lombok, Hotel Jayakarta (7.500.000 IDR / participant)
- Surabaya, Hotel Neo Gubeng (7.500.000 IDR / participant)
ONLINE TRAINING VIA ZOOM
INVESTASI
- Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.
Catatan: Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Benefit Apa Saja yang Didapatkan Peserta?
- FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
- FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan (By Request)
- Module / Handout
- FREE Flashdisk
- Sertifikat
- FREE Bag or backpack (Tas Training)
- Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
- 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
- FREE Souvenir Exclusive
FAQ tentang Diotraining
P : Berapa minimal running pelatihan ini ?
J : Pelatihan ini akan running idealnya minimal dengan 3 peserta, tetapi bisa disesuaikan dengan kebutuhan peserta
P : Apakah bisa jika saya hanya ingin pelatihan sendiri aja / private course ?
J : Bisa, kami akan membantu menyelenggarakan pelatihan 1 hari jika ada persetujuan dari klien
P : Dimana saja pelatihan biasanya di selenggarakan?
J : Pelatihan kami selenggarakan di beberapa kota besar di Indonesia seperti Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Bali, Lombok dan beberapa negara seperti Singapore dan Malaysia
P : Apakah bisa diselenggarakan selain di kota lain?
J : Penyelenggaraan pelatihan bisa diadakan di kota lain dengan minimal kuota 5 orang setiap kelas
P : Apakah bisa juga diselenggarakan secara IHT/ In House Training di Perusahaan klien ?
J : Bisa diselenggarakan secara IHT di Perusahaan klien
P : Apakah jadwal bisa disesuaikan dengan kebutuhan klien ?
J : Jadwal pelatihan dapat di sesuaikan dengan kebutuhan klien.
Materi, Lokasi dan Jadwal Pelatihan Bisa Berubah Sewaktu-waktu dan disesuaikan Dengan Kondisi Peserta, dimohon untuk Melakukan Konfirmasi untuk Segala Bentuk Perubahan, agar Tidak Terjadi Miskomunikasi. Segera Daftarkan Pelatihan, Dapatkan Promo Menarik Bulan Ini.
Beberapa Klien Kami
Silabus Training ini di edit oleh Wafa Setiawan sebagai Content Writer Spesialis. Tim Diorama Training di bidang Pelatihan Konsultasi Sumbedaya Manusia dan Sertifikasi.
