Dalam beberapa tahun terakhir, kasus penipuan (fraud) di sektor perbankan terus meningkat, mengancam stabilitas finansial dan integritas lembaga keuangan. Meningkatnya persaingan bisnis dan kompleksitas operasi perbankan membuat industri ini semakin rentan terhadap risiko penipuan. Lembaga keuangan, termasuk Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR), menghadapi ancaman yang signifikan dari kompetitor seperti Fintech P2P Lending, yang menawarkan kemudahan dan kecepatan dalam proses pembiayaan. Keadaan ini menambah tekanan bagi bank untuk beradaptasi dengan kebutuhan bisnis modern yang mengutamakan kemudahan dan kecepatan transaksi, sementara mereka juga harus waspada terhadap potensi penipuan.
Untuk melindungi sektor perbankan dari ancaman penipuan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menetapkan POJK No 39/POJK.03/2019 yang mencakup empat pilar anti penipuan. Salah satu pilar tersebut adalah Audit & Investigasi Fraud, yang berperan penting dalam mengidentifikasi dan menangani kasus penipuan dengan menggunakan pendekatan berbasis risiko.
Pelatihan Audit & Investigasi Fraud pada Sektor Perbankan ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam dan praktik terbaik dalam melakukan investigasi dan audit kasus penipuan. Melalui pelatihan ini, peserta akan memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengidentifikasi, mencegah, dan menindaklanjuti kasus penipuan di organisasi mereka masing-masing. Daftarkan diri Anda sekarang!
TUJUAN TRAINING PENANGANAN FRAUD DI SEKTOR PERBANKAN
Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan dapat:
- Memahami konsep dasar fraud dan berbagai jenis kecurangan yang dapat terjadi dalam sektor perbankan.
- Mengembangkan keterampilan dalam melakukan audit internal yang efektif untuk mendeteksi tanda-tanda fraud.
- Menerapkan teknik dan metode investigasi untuk mengidentifikasi dan mengungkap fraud.
- Mengetahui langkah-langkah pencegahan fraud yang dapat diterapkan di lingkungan perbankan.
- Mengelola dan menyelesaikan kasus fraud dengan mematuhi hukum dan etika profesional.
- Meningkatkan kesadaran akan pentingnya kebijakan dan prosedur internal yang kuat dalam mencegah fraud.
MATERI TRAINING STRATEGI AUDIT FRAUD PERBANKAN
Pelatihan ini akan mencakup berbagai topik penting, antara lain:
- Pengantar Fraud di Sektor Perbankan: Definisi, jenis-jenis fraud, dan dampak negatifnya terhadap institusi perbankan.
- Kerangka Kerja dan Standar Audit Fraud: Standar profesional dan kerangka kerja yang digunakan dalam audit fraud, termasuk penggunaan teknologi audit.
- Teknik Deteksi Fraud: Metode dan teknik untuk mendeteksi anomali dan indikasi fraud, seperti analisis data, wawancara, dan pengamatan.
- Proses Investigasi Fraud: Langkah-langkah dalam melakukan investigasi fraud, mulai dari identifikasi, pengumpulan bukti, hingga pelaporan hasil.
- Penanganan dan Penyelesaian Kasus Fraud: Pendekatan untuk menangani kasus fraud, termasuk kerjasama dengan pihak berwenang dan upaya pemulihan kerugian.
- Manajemen Risiko Fraud: Strategi untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko fraud dalam operasional perbankan.
- Kepatuhan Hukum dan Etika dalam Investigasi Fraud: Pemahaman tentang hukum yang mengatur fraud, etika investigasi, dan hak-hak pihak yang terlibat.
- Pencegahan Fraud: Implementasi kebijakan, prosedur, dan pengendalian internal yang efektif untuk mencegah terjadinya fraud.
- Studi Kasus dan Praktek Terbaik: Analisis kasus nyata dari investigasi fraud di sektor perbankan dan pembelajaran dari praktik terbaik.
SASARAN PESERTA TRAINING STRATEGI AUDIT FRAUD PERBANKAN OFFLINE JOGJA
Pelatihan ini ditujukan bagi:
- Auditor internal dan eksternal di lembaga perbankan.
- Staf kepatuhan dan manajer risiko yang bertanggung jawab atas pengawasan dan manajemen risiko fraud.
- Eksekutif dan manajer operasional yang ingin meningkatkan pemahaman mereka tentang pencegahan dan deteksi fraud.
- Konsultan dan profesional hukum yang bekerja dengan institusi keuangan dalam menangani kasus fraud.
- Mahasiswa dan akademisi yang tertarik dalam studi audit, manajemen risiko, dan hukum keuangan.
METODE PELATIHAN PENANGANAN FRAUD DI SEKTOR PERBANKAN BANDUNG
Pelatihan yang diberikan dalam pelatihan berupa Teori, Diskusi, Praktek dan Studi Kasus. Kami juga terbuka untuk selalu menyesuaikan kebutuhan dan pelatihan yang dilaksanakan.
INSTRUKTUR PELATIHAN STRATEGI AUDIT FRAUD PERBANKAN KUALA LUMPUR
Instruktur yang mengajar pelatihan ini adalah instruktur yang berkompeten di bidangnya dengan baik, datang dari kalangan akademisi maupun praktisi. Kami sangat terbuka jika Anda ingin berkomunikasi terlebih dahulu tim trainer sehingga outline materi dapat disesuaikan dengan outcome kompetensi yang diharapkan.
Jadwal Diorama Training Tahun 2024
- Training Bulan Januari : 10-11 Januari 2024
- Training Bulan Februari : 7-8 Februari 2024
- Training Bulan Maret : 7-8 Maret 2024
- Training Bulan April : 18-19 April 2024
- Training Bulan Mei : 16-17 Mei 2024
- Training Bulan Juni : 6-7 Juni 2024
- Training Bulan Juli : 11-12 Juli 2024
- Training Bulan Agustus : 22-23 Agustus 2024
- Training Bulan September : 12-13 September 2024
- Training Bulan Oktober : 10-11 Oktober 2024
- Training Bulan November : 7-8 November 2024
- Training Bulan Desember : 5-6 Desember 2024
Catatan: Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta
LOKASI PELATIHAN INVESTIGASI PENIPUAN PERBANKAN SURABAYA
REGULER TRAINING
- Yogyakarta, Hotel Dafam Malioboro (6.000.000 IDR / participant)
- Jakarta, Hotel Amaris Tendean (6.500.000 IDR / participant)
- Bandung, Hotel Golden Flower (6.500.000 IDR / participant)
- Bali, Hotel Ibis Kuta (7.500.000 IDR / participant)
- Lombok, Hotel Jayakarta (7.500.000 IDR / participant)
ONLINE TRAINING VIA ZOOM
INVESTASI TRAINING INVESTIGASI PENIPUAN PERBANKAN ONLINE BALI
- Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.
Catatan: Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Benefit Apa Saja yang Didapatkan Peserta?
- FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
- FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan
- Module / Handout
- FREE Flashdisk
- Sertifikat
- FREE Bag or backpack (Tas Training)
- Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
- 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
- FREE Souvenir Exclusive
FAQ tentang Diotraining
Q : Berapa minimal running pelatihan ini ?
A : Pelatihan ini akan running idealnya minimal dengan 3 peserta, tetapi bisa disesuaikan dengan kebutuhan peserta
Q : Apakah bisa jika saya hanya ingin pelatihan sendiri aja / private course ?
A : Bisa, kami akan membantu menyelenggarakan pelatihan 1 hari jika ada persetujuan dari klien
Q : Dimana saja pelatihan biasanya di selenggarakan?
A : Pelatihan kami selenggarakan di beberapa kota besar di Indonesia seperti Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Bali, Lombok dan beberapa negara seperti Singapore dan Malaysia
Q : Apakah bisa diselenggarakan selain di kota lain?
A : Penyelenggaraan pelatihan bisa diadakan di kota lain dengan minimal kuota 5 orang setiap kelas
Q : Apakah bisa juga diselenggarakan secara IHT/ In House Training di Perusahaan klien ?
A : Bisa diselenggarakan secara IHT di Perusahaan klien
Q : Apakah jadwal bisa disesuaikan dengan kebutuhan klien ?
A : Jadwal pelatihan dapat di sesuaikan dengan kebutuhan klien.
Materi, Lokasi dan Jadwal Pelatihan Bisa Berubah Sewaktu-waktu dan disesuaikan Dengan Kondisi Peserta, dimohon untuk Melakukan Konfirmasi untuk Segala Bentuk Perubahan, agar Tidak Terjadi Miskomunikasi.
