TRAINING BANKING FRAUD AND PREVENTIONS

PENGANTAR

Training Banking Fraud and Preventions ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang jenis-jenis penipuan dalam dunia perbankan dan cara-cara untuk mencegahnya. Penipuan perbankan telah menjadi masalah global yang dapat merugikan institusi keuangan dalam jumlah yang sangat besar. Oleh karena itu, pelatihan ini penting untuk meningkatkan pemahaman para profesional perbankan tentang teknik deteksi dan pencegahan penipuan yang efektif, serta bagaimana membangun sistem keamanan yang kuat di lembaga keuangan.

Pelatihan ini akan membahas berbagai jenis penipuan yang sering terjadi di sektor perbankan, mulai dari penipuan kartu kredit, penipuan dalam transaksi online, hingga penipuan internal oleh pegawai bank. Selain itu, peserta akan diberikan keterampilan praktis dalam merancang kebijakan, prosedur, dan teknologi yang dapat memitigasi risiko penipuan dan melindungi aset serta reputasi bank.

Dengan pendekatan berbasis studi kasus dan praktik terbaik, pelatihan ini bertujuan untuk memperlengkapi peserta dengan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi potensi penipuan dan menerapkan langkah-langkah pencegahan yang tepat.

TUJUAN

Setelah mengikuti pelatihan ini, diharapkan peserta:

Memahami berbagai jenis penipuan yang terjadi di dunia perbankan.
Mampu mengidentifikasi potensi penipuan dalam proses transaksi perbankan.
Dapat merancang dan menerapkan kebijakan serta prosedur pencegahan penipuan di bank.
Menguasai teknik deteksi penipuan dengan menggunakan teknologi terkini.
Mendapatkan sertifikasi anti-fraud perbankan yang mengakui kemampuan peserta dalam pencegahan penipuan di lembaga keuangan.

MATERI

Pengenalan Penipuan Perbankan: Definisi dan jenis-jenis penipuan dalam sektor perbankan, termasuk penipuan kartu kredit, penipuan ATM, dan penipuan melalui online banking.
Pencegahan Penipuan dalam Sistem Keuangan: Kebijakan dan prosedur yang perlu diterapkan untuk mengurangi risiko penipuan.
Deteksi Penipuan dengan Teknologi: Penggunaan perangkat lunak dan algoritma untuk mendeteksi transaksi yang mencurigakan.
Manajemen Risiko Penipuan: Menyusun strategi untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko penipuan dalam kegiatan perbankan.
Pencegahan Penipuan Internal: Cara melindungi institusi dari kecurangan yang dilakukan oleh pegawai internal bank.
Pencegahan Fraud dalam Transaksi Online: Langkah-langkah untuk melindungi transaksi perbankan online dari penipuan.
Audit dan Pengawasan dalam Pencegahan Penipuan: Peran audit internal dan eksternal dalam mendeteksi dan mencegah penipuan.
Pendidikan dan Pelatihan untuk Karyawan Bank: Menyusun program pelatihan untuk meningkatkan kesadaran tentang penipuan di kalangan karyawan bank.
Tindak Lanjut dan Penyelesaian Kasus Penipuan: Prosedur yang harus diikuti setelah terdeteksi kasus penipuan di bank.
Sertifikasi Pencegahan Penipuan Perbankan: Proses untuk mendapatkan sertifikasi anti-fraud perbankan yang dapat meningkatkan kredibilitas dan keterampilan peserta.

SASARAN PESERTA

Pelatihan ini ditujukan untuk:

Staf bank yang terlibat dalam manajemen risiko, kepatuhan, atau audit internal.
Manajer dan eksekutif perbankan yang bertanggung jawab atas pengelolaan risiko fraud di bank.
Profesional di bidang keamanan siber yang tertarik untuk memahami lebih dalam tentang pencegahan penipuan di sektor perbankan.
Pihak yang bekerja di lembaga keuangan dan ingin meningkatkan kemampuan mereka dalam menangani dan mencegah penipuan.
Konsultan yang bergerak di bidang pengelolaan risiko dan keamanan perbankan.

METODE

Pelatihan ini menggunakan berbagai metode yang praktis dan interaktif untuk memastikan pemahaman dan keterampilan peserta dalam pencegahan penipuan, antara lain:

Presentasi Teori: Penyampaian materi mengenai berbagai jenis penipuan perbankan dan langkah-langkah pencegahannya.
Studi Kasus: Diskusi dan analisis mengenai kasus penipuan yang terjadi di bank dan bagaimana cara menghadapinya.
Workshop Praktik: Simulasi penggunaan perangkat lunak deteksi penipuan dan pembuatan kebijakan pencegahan fraud.
Simulasi Pengambilan Keputusan: Latihan pengambilan keputusan dalam situasi penipuan yang dapat terjadi di bank.
Sertifikasi Anti-Fraud: Ujian dan sertifikasi bagi peserta yang berhasil mengikuti pelatihan dan memenuhi syarat untuk mendapatkan sertifikasi anti-fraud perbankan.

Kami juga terbuka untuk selalu menyesuaikan metode pelatihan yang dilaksanakan sesuai kebutuhan peserta.

INSTRUKTUR

Instruktur yang mengajar pelatihan ini adalah instruktur yang berkompeten di bidangnya dengan baik, datang dari kalangan akademisi, praktisi maupun profesional. Kami sangat terbuka jika anda ingin berkomunikasi terlebih dahulu dengan tim trainer sehingga outline materi dapat disesuaikan dengan outcome kompetensi yang diharapkan.

Jadwal Diorama Training Tahun 2024

Training Bulan Januari : 10-11 Januari 2024
Training Bulan Februari : 7-8 Februari 2024
Training Bulan Maret : 7-8 Maret 2024
Training Bulan April : 18-19 April 2024
Training Bulan Mei : 16-17 Mei 2024
Training Bulan Juni : 6-7 Juni 2024
Training Bulan Juli : 11-12 Juli 2024
Training Bulan Agustus : 22-23 Agustus 2024
Training Bulan September : 12-13 September 2024
Training Bulan Oktober : 10-11 Oktober 2024
Training Bulan November : 7-8 November 2024
Training Bulan Desember : 5-6 Desember 2024

Catatan: Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta. Peserta dapat mengajukan tanggal pelaksanaan pelatihan.

LOKASI

REGULER TRAINING

Yogyakarta, Hotel Dafam Malioboro (6.000.000 IDR / participant)
Jakarta, Hotel Amaris Tendean (6.500.000 IDR / participant)
Bandung, Hotel Golden Flower (6.500.000 IDR / participant)
Bali, Hotel Ibis Kuta (7.500.000 IDR / participant)
Lombok, Hotel Jayakarta (7.500.000 IDR / participant)

ONLINE TRAINING VIA ZOOM

INVESTASI

Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Catatan: Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Benefit Apa Saja yang Didapatkan Peserta?

FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan
Module / Handout
FREE Flashdisk
Sertifikat
FREE Bag or backpack (Tas Training)
Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
FREE Souvenir Exclusive

FAQ tentang Diotraining

P : Berapa minimal running pelatihan ini ?
J : Pelatihan ini akan running idealnya minimal dengan 3 peserta, tetapi bisa disesuaikan dengan kebutuhan peserta

P : Apakah bisa jika saya hanya ingin pelatihan sendiri aja / private course ?
J : Bisa, kami akan membantu menyelenggarakan pelatihan 1 hari jika ada persetujuan dari klien

P : Dimana saja pelatihan biasanya di selenggarakan?
J : Pelatihan kami selenggarakan di beberapa kota besar di Indonesia seperti Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Bali, Lombok dan beberapa negara seperti Singapore dan Malaysia

P : Apakah bisa diselenggarakan selain di kota lain?
J : Penyelenggaraan pelatihan bisa diadakan di kota lain dengan minimal kuota 5 orang setiap kelas

P : Apakah bisa juga diselenggarakan secara IHT/ In House Training di Perusahaan klien ?
J : Bisa diselenggarakan secara IHT di Perusahaan klien

P : Apakah jadwal bisa disesuaikan dengan kebutuhan klien ?
J : Jadwal pelatihan dapat di sesuaikan dengan kebutuhan klien.

Materi, Lokasi dan Jadwal Pelatihan Bisa Berubah Sewaktu-waktu dan disesuaikan Dengan Kondisi Peserta, dimohon untuk Melakukan Konfirmasi untuk Segala Bentuk Perubahan, agar Tidak Terjadi Miskomunikasi.