Training Implementasi peraturan APUPPT di Bank

TRAINING: IMPLEMENTASI PERATURAN ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME (APUPPT) DI BANK

PENGANTAR TRAINING IMPLEMENTASI APUPPT DI BANK 

Peraturan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT) adalah kerangka hukum yang dirancang untuk mencegah dan mendeteksi pencucian uang serta pendanaan terorisme dalam sistem keuangan. Implementasi yang efektif dari peraturan ini sangat penting bagi bank untuk menjaga integritas dan reputasi mereka, serta untuk mematuhi persyaratan hukum nasional dan internasional. Bank wajib menerapkan kebijakan dan prosedur yang memadai untuk mengenali dan melaporkan aktivitas mencurigakan, serta memastikan bahwa mereka tidak digunakan sebagai sarana pencucian uang atau pendanaan terorisme.

Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang peraturan APUPPT, serta bagaimana menerapkannya dalam operasional bank sehari-hari. Peserta akan belajar tentang kerangka kerja hukum, kebijakan internal, dan praktik terbaik dalam pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme.

TUJUAN TRAINING PERATURAN APUPPT PERBANKAN

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan dapat:

1. Memahami konsep dasar dan tujuan peraturan APUPPT.
2. Mengenali aktivitas dan transaksi yang mencurigakan serta mengetahui cara melaporkannya.
3. Mengembangkan dan menerapkan kebijakan dan prosedur internal yang sesuai untuk kepatuhan terhadap APUPPT.
4. Memahami tanggung jawab hukum dan peran berbagai pihak dalam pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme.
5. Mengelola risiko yang terkait dengan pencucian uang dan pendanaan terorisme dalam operasional perbankan.
6. Meningkatkan kesadaran dan budaya kepatuhan di seluruh organisasi.

MATERI TRAINING KEPATUHAN APUPPT BANK

Pelatihan ini akan mencakup berbagai topik penting, antara lain:

1. Pengantar APUPPT: Definisi, tujuan, dan pentingnya peraturan APUPPT dalam industri perbankan.
2. Kerangka Hukum APUPPT: Regulasi nasional dan internasional terkait pencucian uang dan pendanaan terorisme.
3. Kebijakan dan Prosedur Internal: Pengembangan kebijakan, prosedur, dan pengendalian internal untuk kepatuhan APUPPT.
4. Kebijakan Kenali Nasabah (Know Your Customer – KYC): Proses identifikasi dan verifikasi nasabah untuk mengurangi risiko pencucian uang.
5. Transaksi Mencurigakan: Identifikasi, pemantauan, dan pelaporan transaksi mencurigakan kepada otoritas terkait.
6. Pelaporan dan Pencatatan: Prosedur pelaporan kewajiban APUPPT dan dokumentasi yang diperlukan.
7. Peran dan Tanggung Jawab Pegawai: Tanggung jawab individu dalam organisasi untuk mematuhi peraturan APUPPT.
8. Manajemen Risiko dan Kepatuhan: Teknik untuk mengelola risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme.
9. Studi Kasus dan Praktek Terbaik: Analisis contoh nyata dan penerapan praktik terbaik dalam kepatuhan APUPPT.
10. Pelatihan dan Kesadaran Karyawan: Strategi untuk melatih karyawan dan membangun budaya kepatuhan di seluruh organisasi.

SASARAN PESERTA TRAINING KEPATUHAN APUPPT BANK OFFLINE JOGJA

Pelatihan ini ditujukan bagi:

1. Staf kepatuhan dan hukum di bank yang bertanggung jawab atas implementasi peraturan APUPPT.
2. Manajer risiko yang perlu memahami risiko terkait pencucian uang dan pendanaan terorisme.
3. Analis transaksi yang bertugas untuk memantau dan melaporkan aktivitas mencurigakan.
4. Konsultan dan auditor yang bekerja dengan bank dalam penilaian dan penguatan kepatuhan APUPPT.
5. Eksekutif dan manajer bank yang ingin memahami tanggung jawab kepatuhan terhadap peraturan APUPPT.
6. Mahasiswa dan akademisi yang tertarik dalam studi kepatuhan perbankan dan regulasi keuangan.

METODE PELATIHAN KEPATUHAN APUPPT BANK KUALA LUMPUR

Pelatihan yang diberikan dalam pelatihan berupa Teori, Diskusi, Praktek dan Studi Kasus. Kami juga terbuka untuk selalu menyesuaikan kebutuhan dan pelatihan yang dilaksanakan.

INSTRUKTUR PELATIHAN PERATURAN APUPPT PERBANKAN BANDUNG

Instruktur yang mengajar pelatihan ini adalah instruktur yang berkompeten di bidangnya dengan baik, datang dari kalangan akademisi maupun praktisi. Kami sangat terbuka jika Anda ingin berkomunikasi terlebih dahulu tim trainer sehingga outline materi dapat disesuaikan dengan outcome kompetensi yang diharapkan.

Jadwal Diorama Training Tahun 2024

• Training Bulan Januari : 10-11 Januari 2024
• Training Bulan Februari : 7-8 Februari 2024
• Training Bulan Maret : 7-8 Maret 2024
• Training Bulan April : 18-19 April 2024
• Training Bulan Mei : 16-17 Mei 2024
• Training Bulan Juni : 6-7 Juni 2024
• Training Bulan Juli : 11-12 Juli 2024
• Training Bulan Agustus : 22-23 Agustus 2024
• Training Bulan September : 12-13 September 2024
• Training Bulan Oktober : 10-11 Oktober 2024
• Training Bulan November : 7-8 November 2024
• Training Bulan Desember : 5-6 Desember 2024

Catatan: Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta

LOKASI PELATIHAN PENERAPAN APUPPT SURABAYA

REGULER TRAINING

• Yogyakarta, Hotel Dafam Malioboro (6.000.000 IDR / participant)
• Jakarta, Hotel Amaris Tendean (6.500.000 IDR / participant)
• Bandung, Hotel Golden Flower (6.500.000 IDR / participant)
• Bali, Hotel Ibis Kuta (7.500.000 IDR / participant)
• Lombok, Hotel Jayakarta (7.500.000 IDR / participant)

ONLINE TRAINING VIA ZOOM

INVESTASI TRAINING PENERAPAN APUPPT ONLINE BALI

• Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Catatan: Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Benefit Apa Saja yang Didapatkan Peserta?

• FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
• FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan
• Module / Handout
• FREE Flashdisk
• Sertifikat
• FREE Bag or backpack (Tas Training)
• Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
• 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
• FREE Souvenir Exclusive

FAQ tentang Diotraining

Q : Berapa minimal running pelatihan ini ?
A : Pelatihan ini akan running idealnya minimal dengan 3 peserta, tetapi bisa disesuaikan dengan kebutuhan peserta

Q : Apakah bisa jika saya hanya ingin pelatihan sendiri aja / private course ?
A : Bisa, kami akan membantu menyelenggarakan pelatihan 1 hari jika ada persetujuan dari klien

Q : Dimana saja pelatihan biasanya di selenggarakan?
A : Pelatihan kami selenggarakan di beberapa kota besar di Indonesia seperti Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Bali, Lombok dan beberapa negara seperti Singapore dan Malaysia

Q : Apakah bisa diselenggarakan selain di kota lain?
A : Penyelenggaraan pelatihan bisa diadakan di kota lain dengan minimal kuota 5 orang setiap kelas

Q : Apakah bisa juga diselenggarakan secara IHT/ In House Training di Perusahaan klien ?
A : Bisa diselenggarakan secara IHT di Perusahaan klien

Q : Apakah jadwal bisa disesuaikan dengan kebutuhan klien ?
A : Jadwal pelatihan dapat di sesuaikan dengan kebutuhan klien.

Materi, Lokasi dan Jadwal Pelatihan Bisa Berubah Sewaktu-waktu dan disesuaikan Dengan Kondisi Peserta, dimohon untuk Melakukan Konfirmasi untuk Segala Bentuk Perubahan, agar Tidak Terjadi Miskomunikasi.