TRAINING: IMPLEMENTASI PERATURAN ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME (APUPPT) DI BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR)
PENGANTAR TRAINING IMPLEMENTASI PERATURAN APUPPT BPR
Peraturan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT) adalah kerangka kerja yang diimplementasikan untuk mencegah dan mendeteksi aktivitas pencucian uang dan pendanaan terorisme. Penerapan peraturan APUPPT sangat penting bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) untuk menjaga integritas lembaga keuangan dan mematuhi regulasi nasional dan internasional. Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang kebijakan, prosedur, dan praktik terbaik dalam implementasi peraturan APUPPT di BPR, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.
TUJUAN TRAINING KEPATUHAN APUPPT DI BPR
Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan dapat:
- Memahami konsep dasar dan pentingnya peraturan APUPPT dalam industri keuangan.
- Mengidentifikasi risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme yang mungkin dihadapi oleh BPR.
- Mengembangkan dan menerapkan kebijakan serta prosedur internal yang efektif untuk kepatuhan APUPPT.
- Mendeteksi dan melaporkan transaksi mencurigakan sesuai dengan pedoman APUPPT.
- Menyusun program pelatihan dan kesadaran APUPPT untuk karyawan BPR.
- Memahami tanggung jawab hukum dan peran berbagai pihak dalam penerapan APUPPT.
MATERI TRAINING PENERAPAN APUPPT BPR
Pelatihan ini akan mencakup berbagai topik penting, antara lain:
- Pengantar APUPPT: Definisi, tujuan, dan pentingnya peraturan APUPPT dalam konteks perbankan.
- Kerangka Hukum dan Regulasi APUPPT: Undang-undang dan peraturan yang mengatur APUPPT, termasuk peran OJK, PPATK, dan lembaga terkait lainnya.
- Kebijakan dan Prosedur Internal APUPPT: Pengembangan kebijakan, prosedur, dan pengendalian internal untuk kepatuhan APUPPT.
- Kenali Nasabah (Know Your Customer – KYC): Proses identifikasi dan verifikasi nasabah untuk mencegah pencucian uang.
- Deteksi dan Pelaporan Transaksi Mencurigakan: Proses pemantauan transaksi dan pelaporan kepada otoritas terkait.
- Manajemen Risiko APUPPT: Teknik untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko terkait pencucian uang dan pendanaan terorisme.
- Program Pelatihan dan Kesadaran: Strategi untuk melatih karyawan dan meningkatkan kesadaran tentang APUPPT di seluruh organisasi.
- Audit Internal dan Pengawasan: Peran audit internal dalam memastikan kepatuhan terhadap kebijakan APUPPT.
- Studi Kasus dan Praktek Terbaik: Analisis contoh nyata dari penerapan APUPPT yang efektif di BPR.
- Tanggung Jawab Hukum dan Etika: Kewajiban hukum dan etika dalam pelaksanaan peraturan APUPPT.
SASARAN PESERTA TRAINING PENERAPAN APUPPT BPR OFFLINE JOGJA
Pelatihan ini ditujukan bagi:
- Pejabat Kepatuhan (Compliance Officer) dan staf kepatuhan di BPR.
- Manajer risiko dan auditor internal yang bertanggung jawab atas pengawasan kepatuhan.
- Staf operasional dan pelayanan nasabah yang terlibat dalam proses identifikasi dan verifikasi nasabah.
- Eksekutif BPR yang ingin memahami tanggung jawab mereka dalam penerapan APUPPT.
- Konsultan dan pelatih yang bekerja dengan BPR dalam pengembangan kebijakan dan pelatihan APUPPT.
METODE PELATIHAN PENERAPAN APUPPT BPR KUALA LUMPUR
Pelatihan yang diberikan dalam pelatihan berupa Teori, Diskusi, Praktek dan Studi Kasus. Kami juga terbuka untuk selalu menyesuaikan kebutuhan dan pelatihan yang dilaksanakan.
INSTRUKTUR PELATIHAN KEPATUHAN APUPPT DI BPR BANDUNG
Instruktur yang mengajar pelatihan ini adalah instruktur yang berkompeten di bidangnya dengan baik, datang dari kalangan akademisi maupun praktisi. Kami sangat terbuka jika Anda ingin berkomunikasi terlebih dahulu tim trainer sehingga outline materi dapat disesuaikan dengan outcome kompetensi yang diharapkan.
Jadwal Diorama Training Tahun 2024
- Training Bulan Januari : 10-11 Januari 2024
- Training Bulan Februari : 7-8 Februari 2024
- Training Bulan Maret : 7-8 Maret 2024
- Training Bulan April : 18-19 April 2024
- Training Bulan Mei : 16-17 Mei 2024
- Training Bulan Juni : 6-7 Juni 2024
- Training Bulan Juli : 11-12 Juli 2024
- Training Bulan Agustus : 22-23 Agustus 2024
- Training Bulan September : 12-13 September 2024
- Training Bulan Oktober : 10-11 Oktober 2024
- Training Bulan November : 7-8 November 2024
- Training Bulan Desember : 5-6 Desember 2024
Catatan: Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta
LOKASI PELATIHAN REGULASI APUPPT UNTUK BPR SURABAYA
REGULER TRAINING
- Yogyakarta, Hotel Dafam Malioboro (6.000.000 IDR / participant)
- Jakarta, Hotel Amaris Tendean (6.500.000 IDR / participant)
- Bandung, Hotel Golden Flower (6.500.000 IDR / participant)
- Bali, Hotel Ibis Kuta (7.500.000 IDR / participant)
- Lombok, Hotel Jayakarta (7.500.000 IDR / participant)
ONLINE TRAINING VIA ZOOM
INVESTASI TRAINING REGULASI APUPPT UNTUK BPR ONLINE BALI
- Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.
Catatan: Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Benefit Apa Saja yang Didapatkan Peserta?
- FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
- FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan
- Module / Handout
- FREE Flashdisk
- Sertifikat
- FREE Bag or backpack (Tas Training)
- Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
- 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
- FREE Souvenir Exclusive
FAQ tentang Diotraining
Q : Berapa minimal running pelatihan ini ?
A : Pelatihan ini akan running idealnya minimal dengan 3 peserta, tetapi bisa disesuaikan dengan kebutuhan peserta
Q : Apakah bisa jika saya hanya ingin pelatihan sendiri aja / private course ?
A : Bisa, kami akan membantu menyelenggarakan pelatihan 1 hari jika ada persetujuan dari klien
Q : Dimana saja pelatihan biasanya di selenggarakan?
A : Pelatihan kami selenggarakan di beberapa kota besar di Indonesia seperti Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Bali, Lombok dan beberapa negara seperti Singapore dan Malaysia
Q : Apakah bisa diselenggarakan selain di kota lain?
A : Penyelenggaraan pelatihan bisa diadakan di kota lain dengan minimal kuota 5 orang setiap kelas
Q : Apakah bisa juga diselenggarakan secara IHT/ In House Training di Perusahaan klien ?
A : Bisa diselenggarakan secara IHT di Perusahaan klien
Q : Apakah jadwal bisa disesuaikan dengan kebutuhan klien ?
A : Jadwal pelatihan dapat di sesuaikan dengan kebutuhan klien.
Materi, Lokasi dan Jadwal Pelatihan Bisa Berubah Sewaktu-waktu dan disesuaikan Dengan Kondisi Peserta, dimohon untuk Melakukan Konfirmasi untuk Segala Bentuk Perubahan, agar Tidak Terjadi Miskomunikasi.
