Pentingnya Pelatihan Implementasi Peraturan APU-PPT
Training Implementasi Peraturan APU-PPT (Anti Pencucian Uang – Pencegahan Pendanaan Terorisme) di BPR (Bank Perkreditan Rakyat) dirancang untuk memberikan pemahaman dan keterampilan kepada para pegawai BPR agar dapat melaksanakan peraturan APU-PPT dengan efektif.
Peraturan ini bertujuan untuk mencegah dan mendeteksi aktivitas pencucian uang dan pendanaan terorisme dalam sektor perbankan.
Apa tujuan bank menerapkan UU APU PPT?
Bank menerapkan UU APU PPT (Anti-Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme) untuk mencegah dan mengidentifikasi transaksi keuangan yang terkait dengan kegiatan ilegal, menjaga integritas sistem keuangan.
Materi Apa Saja yang diberikan Implementasi Peraturan APU-PPT
- Pengenalan APU-PPT dan Konteks Regulasi:
- Definisi dan ruang lingkup APU-PPT.
- Konteks hukum dan regulasi terkait.
- Tanggung jawab BPR dalam implementasi.
- Pengenalan Risiko dan Identifikasi Transaksi Mencurigakan:
- Pengenalan potensi risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme di BPR.
- Kriteria identifikasi transaksi mencurigakan.
- Prosedur pelaporan transaksi mencurigakan.
- Prosedur Know Your Customer (KYC) yang Diperbarui:
- Pentingnya KYC dalam pencegahan APU-PPT.
- Verifikasi identitas pelanggan dengan cermat.
- Pemantauan dan pembaruan data pelanggan secara teratur.
- Pengenalan Sanksi dan Daftar Orang Terlarang:
- Pemahaman terhadap daftar sanksi internasional dan nasional.
- Langkah-langkah untuk memeriksa nama-nama terlarang.
- Tindakan yang perlu diambil jika menemukan pelanggaran.
- Pelatihan Pada Sistem dan Teknologi Pendukung:
- Pemahaman terhadap perangkat lunak dan sistem pendukung APU-PPT.
- Praktik menggunakan teknologi untuk pemantauan dan pelaporan.
- Integrasi sistem APU-PPT dalam operasional sehari-hari.
- Simulasi Kasus:
- Simulasi skenario kegiatan pencucian uang dan pendanaan terorisme.
- Latihan penanganan situasi darurat.
- Evaluasi dan pembahasan hasil simulasi.
Pelatihan lainnya Training Corporate Finance
Manfaat Pelatihan Implementasi Peraturan APU-PPT
- Memastikan kepatuhan penuh terhadap regulasi APU-PPT.
- Melindungi pelanggan dari potensi kejahatan keuangan.
- Meningkatkan citra dan kepercayaan masyarakat terhadap BPR.
- Memberikan keterampilan untuk mengimplementasikan.
- Mengelola risiko operasional lebih efisien.
Instruktur & Metode
Instruktur yang mengajar pelatihan ini adalah instruktur yang berkompeten di bidangnya dengan baik, datang dari kalangan akademisi maupun praktisi. Metode yang diberikan Diskusi, Praktek dan Studi Kasus.
Jadwal Diorama Training Tahun 2025
- Januari : 16-17 Januari 2025
- Februari : 13-14 Februari 2025
- Maret : 5-6 Maret 2025
- April : 24-25 April 2025
- Mei : 21-22 Mei 2025
- Juni : 11-12 Juni 2025
- Juli : 16-17 Juli 2025
- Agustus : 20-21 Agustus 2025
- September : 17-18 September 2025
- Oktober : 8-9 Oktober 2025
- November : 12-13 November 2025
- Desember : 17-18 Desember 2025
Catatan: Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta. Peserta dapat mengajukan tanggal pelaksanaan pelatihan. Sebelum melakukan booking tiket perjalanan maupun hotel mohon untuk menghubungi marketing kami terlebih dahulu. Kesalahan pemesanan tiket terkait jadwal tanpa surat konfirmasi (Confirmation Letter) bukan merupakan tanggung jawab tim Diorama Training.
LOKASI
REGULER TRAINING
- Yogyakarta, Hotel Fortuna Grande Malioboro (6.000.000 IDR / participant)
- Jakarta, Hotel Amaris Kemang La Codefin (6.500.000 IDR / participant)
- Bandung, Hotel Neo Dipatiukur (6.500.000 IDR / participant)
- Bali, Hotel Ibis Kuta (7.500.000 IDR / participant)
- Lombok, Hotel Jayakarta (7.500.000 IDR / participant)
- Surabaya, Hotel Neo Gubeng (7.500.000 IDR / participant)
ONLINE TRAINING VIA ZOOM
INVESTASI
- Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.
Catatan: Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Benefit Apa Saja yang Didapatkan Peserta?
- FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
- FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan (By Request)
- Module / Handout
- FREE Flashdisk
- Sertifikat
- FREE Bag or backpack (Tas Training)
- Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
- 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
- FREE Souvenir Exclusive
FAQ tentang Diotraining
P : Berapa minimal running pelatihan ini ?
J : Pelatihan ini akan running idealnya minimal dengan 3 peserta, tetapi bisa disesuaikan dengan kebutuhan peserta
P : Apakah bisa jika saya hanya ingin pelatihan sendiri aja / private course ?
J : Bisa, kami akan membantu menyelenggarakan pelatihan 1 hari jika ada persetujuan dari klien
P : Dimana saja pelatihan biasanya di selenggarakan?
J : Pelatihan kami selenggarakan di beberapa kota besar di Indonesia seperti Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Bali, Lombok dan beberapa negara seperti Singapore dan Malaysia
P : Apakah bisa diselenggarakan selain di kota lain?
J : Penyelenggaraan pelatihan bisa diadakan di kota lain dengan minimal kuota 5 orang setiap kelas
P : Apakah bisa juga diselenggarakan secara IHT/ In House Training di Perusahaan klien ?
J : Bisa diselenggarakan secara IHT di Perusahaan klien
P : Apakah jadwal bisa disesuaikan dengan kebutuhan klien ?
J : Jadwal pelatihan dapat di sesuaikan dengan kebutuhan klien.
Materi, Lokasi dan Jadwal Pelatihan Bisa Berubah Sewaktu-waktu dan disesuaikan Dengan Kondisi Peserta, dimohon untuk Melakukan Konfirmasi untuk Segala Bentuk Perubahan, agar Tidak Terjadi Miskomunikasi. Segera Daftarkan Pelatihan, Dapatkan Promo Menarik Bulan Ini.
Beberapa Klien Kami
Silabus Training ini di edit oleh Wafa Setiawan sebagai Content Writer Spesialis. Tim Diorama Training di bidang Pelatihan Konsultasi Sumbedaya Manusia dan Sertifikasi.
